Ο νέος νόμος για το ξέπλημα χρήματος
ISBN:978-618-83829-4-7
Ημερομηνία έκδοσης:2018/9
Είδος:Βιβλίο
Διαστάσεις:24χ17
Γλώσσα:Ελληνικά
Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
49.50€ από 55.00€
Περιγραφή:
Πρόκειται για έναν τόμο με CD-ROM πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένο με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν με τον Ν.4557-2018.
Αναλυτικά περιλαμβάνει:
- Βασικά αδικήματα ,υπόχρεα πρόσωπα, ορισμοί, σκοπός .
- Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές.
- Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης.
- Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.
- Τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα.
- Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμελείας από τρίτα μέρη
- Το κεντρικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων.
- Αποχή από της συναλλαγές.
- Την απαγόρευση και της εξαιρέσεις της γνωστοποίησης.
- Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων.
- Της αναφορές υπόπτων λογαριασμών.
- Την ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων.
- Οργανωτικές διατάξεις για την αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
- Της διοικητικές κυρώσεις
- Τον υπολογισμό καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο.
- Την επιτροπή Δικηγόρων.
- Την επεξεργασία προσωπικών διδομένων.
- Την συλλογή δικαστικών διδομένων και στοιχείων.
- Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
- Κατάσχεση κα δήμευση περιουσιακών στοιχείων.
Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και πόθεν έσχες
Κώδικας φορολογικών βιβλίων και στοιχείων
Το δίκαιο της οικονομίας στην κοινωνική θεωρία
Κώδικας φορολογικών βιβλίων και στοιχείων
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
Οικονομικοί δείκτες και αγορές χρήματος
Η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού
Η οικονομική εγκληματικότητα
Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οικοδόμηση τ...
Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος
Ανάλυση - ερμηνεία κώδικα φορολογικών βιβλίων και στοιχ...
Οικονομικές σκέψεις 1986-1990
Οδηγός του συνήγορου στη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρ...
Διεθνές οικονομικό δίκαιο
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών