Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας info@books2u.gr
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
Ξέπλυμα χρήματος

Ξέπλυμα χρήματος

Εκδότης:Δεδεμάδης
ISBN:978-960-98762-3-0
Ημερομηνία έκδοσης:2009/1
Σελίδες:213
Είδος:Βιβλίο
Διαστάσεις:24χ17
Γλώσσα:Ελληνικά
Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
45.00€ από 50.00€

Περιγραφή:

Με την έκδοση αυτή παρουσιάζουμε το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Ν.Π.Θ), προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά νόμο αρμόδιοι για τις υποχρεώσεις που έχουν να αναφέρουν στη δικαιοσύνη περιπτώσεις που εμπίπτουν στη Νομοθεσία για την "Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα χρήματος)". Με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.03.2009 αντικαθίστανται, περιλαμβανόμενες σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες έχουν καθοριστεί οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των στρατηγικών και διαδικασιών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (ξέπλυμα χρήματος - ΞΧ) και (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - ΧΤ), μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.

Δείτε επίσης

Κώδικας φορολογικών βιβλίων και στοιχείων
61.15€ 55.04€
Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών (Set Δύο Τομοι)
94.00€ 80.00€
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
50.85€ 0.00€
Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών (Set Δύο Τομοι)
94.00€ 80.00€
Ευρω-λύσεις σε 1000 και μία απορίες
6.12€
Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
45.00€
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων με ΦΠΑ και ΕΓΛΣ
35.67€
Εγχειρίδιο ευρωπαίου επιχειρηματία
81.53€ 13.50€
Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (πόθεν έσχες)
50.00€ 45.00€
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
40.76€
Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και πόθεν έσχες
0.00€
Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού νο...
4.48€ 0.00€
Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου
58.69€ 0.00€
Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προγρα...
30.00€ 0.00€
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
55.00€ 49.50€