Ξέπλυμα χρήματος
Συγγραφείς:Πολίτη - Λυμπεροπούλου, Ουρανία, Κώτσιος, Τριαντάφυλλος Α., Μοσχόπουλος, Άγγελος Γ., Συλλογικό έργο
ISBN:978-960-98762-3-0
Ημερομηνία έκδοσης:2009/1
Σελίδες:213
Είδος:Βιβλίο
Διαστάσεις:24χ17
Γλώσσα:Ελληνικά
Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
45.00€ από 50.00€
Περιγραφή:
Με την έκδοση αυτή παρουσιάζουμε το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Ν.Π.Θ), προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά νόμο αρμόδιοι για τις υποχρεώσεις που έχουν να αναφέρουν στη δικαιοσύνη περιπτώσεις που εμπίπτουν στη Νομοθεσία για την "Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα χρήματος)". Με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.03.2009 αντικαθίστανται, περιλαμβανόμενες σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες έχουν καθοριστεί οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των στρατηγικών και διαδικασιών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (ξέπλυμα χρήματος - ΞΧ) και (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - ΧΤ), μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.
Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκ...
Περί των συμμετοχών σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότ...
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλατών (ΚΦΑΣ) με ΦΠ...
Το δίκαιο της οικονομίας στην κοινωνική θεωρία
Κρατικές ενισχύσεις
Κώδικας χρηματιστηριακής νομοθεσίας
Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 2019
The Regulation of Foreign Direct Investments under Inte...
Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις
Η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού
Διεθνές οικονομικό δίκαιο